Утверждено общим собранием акционеров

Протокол № 15 от 25.04.2002г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У С Т А В

 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

«ДАНИЛОВСКАГРОПРОМСНАБ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТЬЯ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

   Открытое акционерное общество «Даниловскагропромснаб» является правопреемником предприятия по материально-техническому обеспечению «Даниловскагропромтехснаб» пропорционально доле средств, выделенных согласно разделительному балансу.

Открытое акционерное общество «Даниловскагропромснаб» (в дальнейшем именуемое   «Общество») учреждено в соответствии с Указом президента Российской Федерации « Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества от 1 июля 1992 г. № 721.

СТАТЬЯ 2

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

2.1  Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2 Основными видами деятельности общества являются:

- материально-техническое снабжение сельскохозяйственных и других организаций и предприятий

- закупочная деятельность

- оптовая и розничная торговля

- техническое обслуживание сельскохозяйственных  и других предприятий и организаций

- транспортные услуги

- перевозка грузов на коммерческой основе

- перевозка собственных грузов для производственных целей

- перевозка опасных грузов

- услуги по хранению грузов и товара сторонних организаций

- услуги по предоставлению стоянок для транспортных средств сторонних организаций

2.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

Общество создано без ограничения срока.

2.5 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.7 Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2.8 Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

СТАТЬЯ 3

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему  имуществом.

3.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3 Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его 

акционеров или других  лиц,    которые    имеют   право   давать обязательные для общества

указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных

акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

  Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания  либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

3.4 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.          

                                                                                                                   СТАТЬЯ 4

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

4.1 Полное фирменное наименование общества - открытое акционерное общество «Даниловскагропромснаб».Сокращенное фирменное наименование общества - ОАО «Даниловскагропромснаб».

4.2 Место нахождения общества – Ярославская область, г.Данилов, ул. Ярославская, д. 48.

                                                                                                                    СТАТЬЯ 5

УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА

5.1 Учредителями общества являются работники предприятия по материально-техническому снабжению «Даниловскагропромснаб» и юридические лица: колхозы, совхозы, фермерские и крестьянские хозяйства Даниловского района.

                                                                                                                   СТАТЬЯ 6

УСТАВ ОБЩЕСТВА

6.1 Устав общества является учредительным документом общества.

6.2 Требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

6.3 По требованию акционера, аудитора общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему.

Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии не может превышать затрат на её изготовление.

СТАТЬЯ 7

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

7.1 Для создания общества и обеспечения его деятельности создается уставный капитал. Он составляет 1069 тыс. руб. (Один миллион шестьдесят девять тысяч рублей).Общество выпустило 1069 штук обыкновенных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (Одна) тысяча рублей.

7.2  Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.3 Решение об увеличении уставного капитала общества путем:

1) увеличения номинальной стоимости акции

2) размещения дополнительных акций по закрытой подписке

3) размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, принимается только общим собранием акционеров.

7.4 Решение об увеличении уставного капитала путем:

1) размещения дополнительных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

2) размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 % и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества принимается советом директоров.

Решение совета директоров принимается единогласно всеми членами совета директоров, при

этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае  если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала не достигнуто, то по решению совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения  дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.5 Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях.

7.6 Решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций,  способ размещения и права, предоставляемые этими акциями.

7.7 Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

  Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

  При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.8 Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций.

7.9 Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренным настоящим уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

   Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения или порядке определения цены размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций.

7.10 Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.

Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (место нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

7.11 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставной капитал.

  Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

  Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала (тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда) на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.               

7.12 В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала

общество письменно уведомляет об уменьшении уставного капитала и его новом размере

кредиторов   общества, а   также   публикует   в   печатном издании, предназначенном для

публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

СТАТЬЯ 8

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

8.1 Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2  Акционеры- владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

СТАТЬЯ 9

ОПЛАТА АКЦИЙ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ

   Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющим денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества производится советом директоров.

  Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

СТАТЬЯ 10

ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1   В обществе создается специальный фонд акционирования работников общества в размере 23,4 % от его уставного капитала.

Специальный фонд акционирования работников общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений составляет 15 % от чистой прибыли.

  Средства фонда расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам. Порядок размещения акций утверждается собранием членов трудового коллектива.

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

10.2  Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.3 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.4 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

СТАТЬЯ 11

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ

 11.1 Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.

11.2 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

 

11.3 Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты

принимается   общим   собранием    акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.4 Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.5 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

  до полной оплаты всего уставного капитала общества;

  до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей      настоящего устава;

  если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности в  соответствии с законодательством Российской          Федерации о несостоятельности (банкротстве);

  если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала;

  в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.6 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

 если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности в  соответствии с законодательством Российской Федерации о               несостоятельности (банкротстве);

  если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала;

  в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

СТАТЬЯ 12

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1 В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций.

12.2 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества.

12.3 Держателем реестра акционеров общества является само общество.

12.4 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество не несет ответственности  за причиненные в связи с эти убытки.

12.5 Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

12.6 Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

12.7 Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 13

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1 Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.2 К компетенции общего собрания акционеров относится:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного

и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 7.3 статьи 7 устава.

7) уменьшение уставного капитала общества.

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.

9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей  33 настоящего устава;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 33   настоящего устава;                                                                                                                                   16) приобретение обществом размещенных акций;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом.

    Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу  и совету директоров общества.

     Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом.

13.3 Голосующей акцией общества является обыкновенная акция.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

13.4 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 13 – 18 пункта 13.2 статьи 13 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

13.5 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 16 пункта 13.2 статьи 13 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров  большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.6 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.7 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров общества.

    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 15.2 статьи 15.     настоящего устава, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.8 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров.

13.9 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список  и обладающих

не менее чем  1  процентом  голосов.  При  этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

  По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

13.10 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

СТАТЬЯ 14

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о поведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 15.2 статьи 15 настоящего устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

     В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

письмом, или вручено под роспись, либо опубликовано в районной газете «Северянка».

14.2 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

      полное фирменное наименование общества и его место нахождения;

      дата, место, время проведения общего собрания акционеров.

      дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

      повестка дня общего собрания акционеров;

      порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно познакомиться.

14.3 К информации подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.

      Информация, предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, а также во время проведения собрания предоставляется для ознакомления по месту нахождения общества.

      Общество по требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий не превышает затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 15

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1 Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, число которых не должно превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

15.2 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться

кумулятивным     голосованием,      акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

15.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества и категории, принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами.

15.4 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

15.5 Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 15.1 и 15.2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам  в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

      акционерами не соблюдены сроки, установленные пунктами 15.1 и 15.2 настоящей статьи;

      акционеры не являются владельцами предусмотренного пунктами 15.1 15.2 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

      предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 15.3 15.4 настоящей статьи;

      вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

15.6 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включение предложенного вопроса в повестку дня  общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

15.7 Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

      Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

СТАТЬЯ 16

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1 При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров.

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению

общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;

-форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

16.2 В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 13.2 статьи 13.

 

СТАТЬЯ 17

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

17.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, а так же акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

17.2 Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое  по требованию ревизионной комиссии общества, а так же акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов

голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

17.3 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

  17.4 В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров, оно должно содержат имена (наименования) акционеров, требующих созыва такого  собрания и указание количества, категории принадлежащих им акций. Требование подписывается лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

17.5 В течение пяти дней с даты предъявления требования советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

СТАТЬЯ 18

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

18.1 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует по доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

СТАТЬЯ 19

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

19.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

      Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

19.2 Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

19.3 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

      Повторное общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли

участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 14 настоящего устава.

19.4 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 20

ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

20.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос».

20.2 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

      Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

20.3 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего собрания акционеров;

дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

20.4 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением  выше указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросах не подсчитываются.

      В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

20.5 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

20.6 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

20.7 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

20.8 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

20.9 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

      В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним,

решения, принятые собранием.

СТАТЬЯ 21

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

21.1 В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

21.2 В состав счетной комиссии входит три человека. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров общества, директор, члены ревизионной комиссии общества.

21.3 В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

21.4 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и право акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

СТАТЬЯ 22

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

22.1 Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.

22.2 К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

3) утверждение повестки  дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

6) приобретение размещенных обществом акций, в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

7) определение размера оплаты услуг аудитора;

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) создание филиалов общества;

10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных  статьей   33  настоящего устава;

11) утверждение регистратора общества.

12) заключение от имени общества трудового договора с директором

22.3 Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.1 статьи 13 настоящего устава, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

22.4 Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

22.5 Количественный состав совета директоров общества – 3 человека.

22.6 Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров из их числа  большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

22.7 В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета  директоров общества по решению совета директоров общества.

22.8 Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров

общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества.

22.9 Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее двух человек.

22.10 Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает

одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

22.11 На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

      В протоколе заседания указываются:

      место и время его проведения;

      лица, присутствующие на заседании;

      повестка дня заседания;

      вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

      принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

СТАТЬЯ 23

Единоличный исполнительный орган общества (директор)

23.1 Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – директором, избираемым на  три года. Директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

23.2 К компетенции директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

23.3 Избрание директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров.

Права и обязанности директора определяются настоящим уставом, правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом. В договоре указываются существенные условия труда (режим рабочего времени, продолжительность ежегодного отпуска, размер заработной платы, предоставление других социальных льгот и гарантий).Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

23.4 Общее собрание акционеров, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий директора.

23.5 Если директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного  исполнительного органа общества (директора) и о проведение внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества.

Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества.

СТАТЬЯ 24

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ДИРЕКТОРА

24.1 Члены совета директоров общества, директор, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

24.2 Члены совета директоров общества, директор, временный единоличный исполнительный орган  общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

     При этом в совете директоров общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

24.3 При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельств, имеющие значение для дела.

24.4 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 24.2.

СТАТЬЯ 25

ПРИОБРЕТЕНИЕ  ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

25.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

25.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров общества в соответствии с уставом общества.

     Общество не вправе принимать решения о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.

25.3 Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

     Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 25.2, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

25.4 Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей  30  настоящего устава.

     Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

25.5 Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 25.4 настоящей статьи.

СТАТЬЯ 26

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ  РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

26.1 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

     до полной оплаты всего уставного капитала общества;

     если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

     если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда.

26.2 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 29 настоящего устава.

СТАТЬЯ 27

КОНСОЛИДАЦИЯ И ДРОБЛЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

27.1 По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

27.2 По решению общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

СТАТЬЯ 28

ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

28.1 Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случаях:

     реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 32.2 статьи 32 настоящего устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

     внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

28.2 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня, которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с настоящим уставом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

28.3 Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действия общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

СТАТЬЯ 29

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

29.1 Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

29.2 Сообщение акционерам  о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим уставом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения, указанные в пункте 29.1 настоящей статьи.

29.3 Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

     Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть

предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

29.4 По истечению срока, указанного в абзаце втором пункта 29.3 настоящей статьи, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

29.5 Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим уставом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на  дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

29.6 Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

     Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренным пунктом 28.1 статьи 28 настоящего устава, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

СТАТЬЯ 30

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

30.1 В случаях, когда в соответствии с настоящим уставом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

      Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров общества, является членом совета директоров общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки.

30.2 Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

     Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии со статьей 29 настоящего устава, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим уставом.

СТАТЬЯ 31

КРУПНАЯ СДЕЛКА

31.1 Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, и отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,

совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества; сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества.

     В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

31.2  Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 30 настоящего устава.

СТАТЬЯ 32

ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКИ

31.1 Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.

31.2 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

      В случае если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

31.3 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

31.4 В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные существенные условия.

31.5 В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 33 настоящего устава.

31.6 Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

СТАТЬЯ 33

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

33.1 Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

       Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

     являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

     владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

      занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

33.2 Положения настоящей статьи не применяются:

     к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;

     при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;

     при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;

     при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

33.3 Лица, указанные в пункте 33.1 данной статьи обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию:

      о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций;

      о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

      об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть

признаны заинтересованными лицами.

33.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 33.5 настоящей статьи.

    33.5 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

     если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату за исключением сделок, предусмотренных третьим абзацем настоящего пункта;

      если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом.

33.6 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 33.5 настоящей статьи, в случаях:

     если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки,  в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковыми, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

33.7 В решении об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

      Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового собрания акционеров.

33.8 Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества в соответствии  со статьей 30 настоящего устава.

СТАТЬЯ 34

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

34.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия общества.

     По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

34.2 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

34.3  По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах  управления общества, обязаны предоставить  документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

34.4 Ревизионная комиссия общества вправе потребовать  созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 17 настоящего устава.

34.5 Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

     Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

СТАТЬЯ 35

АУДИТОР ОБЩЕСТВА

35.1 Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

25.2 Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

СТАТЬЯ 36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА ИЛИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

36.1 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

     подтверждение достоверности данных содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

     информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 37

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

37.1 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

37.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с уставом общества и иными правовыми актами Российской Федерации.

37.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

     Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии

 

со статьей 40 настоящего устава общество обязано привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

37.4 Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 38

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

38.1 Общество обязано хранить следующие документы:

     устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;

 

      документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

      внутренние документы общества;

      годовые отчеты;

      документы бухгалтерского учета;

      документы бухгалтерской отчетности;

      протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;

       бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

       отчеты независимых оценщиков;

       списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего устава;

       заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

38.2 Общество хранит документы, предусмотренные  пунктом 38.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа  в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 39

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

39.1 Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 38.1 статьи 38 настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

39.2 Документы, предусмотренные пунктом 39.1 настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 39.1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 40

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

40.1 Общество раскрывает:

     годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

     сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

     иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 41

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

41.1 Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

41.2 Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

41.3 В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу  причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного      ущерба.

41.4 Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

СТАТЬЯ 42

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

42.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

42.2 Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

42.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

      При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

42.4 Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственном регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

        При этом кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

      Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

СТАТЬЯ 43

СЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВ

43.1 Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

43.2 Общества, участвующие в слиянии, заключают договор о слиянии, в котором определяются порядок и условия слияния, а также порядок конвертации акций каждого общества в акции нового общества. Совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, вопрос о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта.

43.3 Образование органов вновь возникающего общества проводится на совместном общем собрании акционеров обществ, участвующих в слиянии. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров может быть определен договором о слиянии обществ.

43.4 При слиянии обществ акции общества, принадлежащие  другому обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии обществу, погашаются.

43.5 При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему обществу в соответствии с передаточным актом.

СТАТЬЯ 44

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВА

44.1 Присоединением общества признается прекращение одного или нескольких обществ с передачей всех прав и обязанностей другому обществу.

44.2 Присоединяемое общество и общество, к которому осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении, в котором определяются порядок и условия присоединения, а также порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение. Совет директоров каждого общества выносит на решение общего собрания акционеров своего общества, участвующего в присоединении, вопрос о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении. Совет директоров присоединяемого общества выносит также на решение общего

собрания акционеров вопрос об утверждении передаточного акта.

44.3 Совместное общее собрание акционеров указанных обществ принимает решения о внесении изменений и дополнений в устав и в случае необходимости по иным вопросам. Порядок голосования на совместном общем собрании акционеров определяется договором о присоединении.

44.4 При присоединении общества акции присоединяемого общества, принадлежащие обществу, к которому осуществляется присоединение, а также собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу, погашаются.

44.5 При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом.

СТАТЬЯ 45

РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

45.1 Разделением общества признается прекращение общества с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществом.

45.2 Совет директоров реорганизуемого в форме разделения общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса.

45.3 Общее собрание реорганизуемого в форме разделения общества принимает решение о реорганизации общества в форме разделения, о порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ, о порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса. Общее собрание акционеров каждого вновь создаваемого общества принимает решение об утверждении его устава и образовании его органов.

      Каждый акционер реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

45.4 При разделении общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким вновь создаваемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

 

СТАТЬЯ 46

ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

46.1 Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения последнего.

46.2 Совет директоров реорганизуемого в форме выделения общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретение акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения,

 

приобретения), об утверждении разделительного баланса.

46.3 Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме выделения общества принимает решение о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретение акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса.

     Общее собрание акционеров каждого создаваемого общества принимает решение об утверждении его устава и образовании его органов. Если в соответствии с решением о реорганизации в форме выделения единственным акционером создаваемого общества будет являться реорганизуемое общество, утверждение устава создаваемого общества и образование его органов осуществляются общим собранием акционеров реорганизуемого общества.

      Если решение о реорганизации общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, каждый акционер  реорганизуемого общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого общества.

46.4 При выделении из состава общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения общества в соответствии с разделительным балансом.

СТАТЬЯ 47

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

47.1 Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами.

     Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

47.2 Совет директоров преобразуемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.

47.3 Общее собрание акционеров преобразуемого общества принимает решение о преобразовании общества, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива. Участники создаваемого при преобразовании нового юридического лица принимают на своем совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов и избрании (назначении) органов управления в соответствии с требованиями федеральных законов об их организациях.

47.4 При преобразовании общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизуемого общества в соответствии с передаточным актом.

СТАТЬЯ 48

ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

48.1 Общество может быт ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего устава.

       Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

48.2 В случае добровольной ликвидации общества совет директоров ликвидируемого общества

выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

      Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о

ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

48.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

СТАТЬЯ 49

ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

49.1 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

49.2 В случае если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 50 настоящего устава.

49.3 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

49.4 По окончанию срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

49.5 Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

49.6 Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечению месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

49.7 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

СТАТЬЯ 50

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУ АКЦИОНЕРАМИ

50.1 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

     в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 28 настоящего устава;

     во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций.

50.2 Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

СТАТЬЯ 51

ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

      Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.